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證券代碼：000685                           證券簡稱：中山公用                             公告編號：2016-020

中山公用事業集團股份有限公司2015年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,475,111,351為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

公司簡介

二、報告期主要業務或產品簡介

（一）環保水務

公司旗下擁有中山市供水有限公司、中山市污水處理有限公司等11家全資公司、濟寧中山公用等8家參控股公司和2家中外合作公司，托管運營1家污水處理廠。設計日供水能力達235萬m3，設計日污水處理能力達51萬m3；供水管道長度達5100公里，覆蓋面積超2000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，濟寧市城區的50%；污水處理總量約占中山市的35%，濟寧市的60%。已經形成了以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質監測、工程設計、施工安裝、信息技術、水處理技術研發等領域的水務運營管理模式。

2015年7月，成功收購北部組團垃圾綜合處理項目——中山市天乙能源有限公司100%股權，進軍固廢處理領域。該公司擁有特許經營垃圾焚燒處理發電和垃圾滲濾液處理資質，為中山市三大垃圾綜合處理組團基地之一，屬廣東省重點工程項目、中山市重點民生工程項目。

（二）市場運營

公司擁有綜合性農貿市場31家，果菜、水產專業批發市場2家，近9000家商戶。總經營面積超過20萬平方米，遍布中山市18個鎮區。批發業務約占全市總量的70%，零售交易約占全市總量30%，年交易額30億元以上。

旗下農貿市場推行ISO9000和ISO14000管理體系，實施全過程、精細化管理；建立了農貿市場信息化管理網絡、符合國家標準的食品安全監管體系。在業態升級方面，已經構建出以農貿市場經營為基礎、以市場升級改造手段、以大型專業批發市場為方向、以物業開發為補充的經營模式。

（三）股權投資與金融服務

公司是廣發證券股份有限公司第三大股東，占其總股本的9.39％（截至2015年12月31日）。2011年4月29日，中山公用與廣發證券股份有限公司簽署戰略合作協議，開啟優勢互補、合作雙贏的新局面。2015年5月18日，中山公用與廣發證券合作設立并購基金，總規模預計20億元，投資主線為節能環保、新能源等行業。擁有廣發證券持續、強勁的盈利支撐是中山公用的特色、優勢，也是投資發展環保水務等主營業務的重要保障。

此外，2013年，公司與中港客運、吉林敖東等4家知名企業聯手組建中山市公用小額貸款有限責任公司，注冊資本2億元，由中山公用主導經營。

2015年，公司在香港投資設立公用國際（香港）投資有限公司，計劃投資總額22億港幣，經營范圍包括國際貿易、技術合作、證券投資及其它項目投資。

公司與廣東銀達擔保、中海石油氣電集團等實力企業亦保持著良好的合作關系。

（四）港口客運

公司持有中港客運聯營有限公司60%的股權。中港客運擁有5艘具現代化設備的豪華高速雙體客輪，年客運量超過120萬人次。公司通過優化銷售策略、提升內部管理，在為旅客提供優質服務的同時，有效提高盈利能力。

三、主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

說明：2015年10月公司非公開發行股票73,481,564股，發行后公司總股本為1,475,111,351股,上表2015年計算的每股收益時采用的普通股加權平均股數為1,413,876,714股。

按照公司2014年度利潤分配方案，以公司總股本778,683,215股為基數，向全體股東每10股轉增8股，于2015年7月7日除權后，最新股數變更為1,401,629,787股。根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》，應當按調整后的股數重新計算各比較期間的每股收益。上表計算2014年及2013年計算的每股收益時采用的普通股加權平均股數為1,401,629,787股。

2、分季度主要會計數據

單位：人民幣元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

五、管理層討論與分析

2015年，在國家宏觀經濟步入以產業結構調整和轉型升級為主旋律的“新常態”下，傳統產業面臨產能過剩壓力。隨著“大氣十條”、“水十條”等法律法規的頒布，中央和地方環保產業PPP鼓勵政策的出臺，以及 “供給側改革”的迅速升溫，尚處于成長期的環保產業正在成為新一輪的投資風口，成為諸多實力企業的爭奪焦點，掀起了新一輪跨界并購、“跑馬圈地”的高峰，行業競爭在資本的推波助瀾下日趨白熱化。

2015年，公司繼續按照“產業經營+資本運營”的戰略思路，圍繞“成為全國領先的綜合環境服務提供商”的戰略目標，聚焦“環保+水務”的核心主業，加大資本運營力度，開展產業并購和擴張。同時，通過持續深化運營機制創新、優化企業管控體系、提升技術能力等措施，進一步提升運營管控能力，確保達成年度經營目標。

加強資本運作，完成首次定向增發。公司于2014年啟動非公開發行股票專項工作。2015年10月，以12.02元/股的價格成功發行7,348.16萬股，募集資金凈額8.57億元，新增股份已在深交所上市。本次定增是中山公用買殼上市以來的首次股權融資，對增強企業可持續發展能力具有重要意義。

推動產業拓展，成功進軍固廢領域。公司以并購重組為主要手段，放眼全國尋找環保產業項目資源。報告期內公司收購中山市天乙能源有限公司100%股權，該公司擁有中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲漏液處理廠特許經營權。本次收購標志著公司正式進軍固廢處理領域，拓展了公司的環保產業鏈。

搭建資本平臺，形成多層次投融資體系。2015年5月，全資設立中山公用環保產業投資有限公司，作為公司在環保產業領域投資拓展的平臺公司。其后，公用環保與廣發信德合作設立以節能環保、新能源等行業為投資主線，總規模預計20億元的環保產業并購基金。7月，設立公用國際（香港）投資有限公司，計劃投資總額22億港幣，以此作為境外投資平臺，助力公司戰略發展。

清晰戰略路徑，積極儲備項目資源。通過多次論證，公司的戰略實施路徑已然清晰，區域化發展及區域化運營的模式已著手布局，為2016年項目落地及后續發展奠定良好的基礎。

加大水務業務拓展，本地業務穩中求進。2015年，公司組建二次供水分公司，搭建二次供水項目管理體系。2015年4月，接收運營民眾生活污水二期項目，實現民眾鎮供排水一體化運營。以上措施為完善水務產業鏈、培育增長點打下基礎。

打造區域農產品流通中心。2015年3月，公司重點投資項目“中山現代農產品交易中心”一期項目建設完成，蔬菜行業搬遷運營；12月，水果行業搬遷進場，標志著交易中心一期項目全部投入運營，并將成為公司市場運營板塊的新增長點。

港口客運年度盈利創歷史新高。2015年，控股公司中港客運持續優化運營管控機制，借助互聯網手段加大營銷力度，企業效益連年增長，成為粵港水路高速客運的龍頭企業。同時，為提升該公司的品牌價值和綜合融資能力，2015年7月啟動中港客運掛牌新三板工作。

2015 年度，公司實現營業收入12.3億元，同比增長6.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤14.84億元，同比增長98.46%；基本每股收益1.05元，同比增長98.46%；加權平均凈資產收益率17.35%，同比增長6.94個百分點。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額增加73,644.33萬元，增長98.46%，主要是投資收益增加72,715.74萬元所致，其中廣發證券投資收益增加67,294.22萬元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財務報告的相關事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

（1）2015年5月，公司設立全資子公司中山公用環保產業投資有限公司，2015年納入合并范圍；

（2）2015年7月，公司收購天乙能源100%股權，2015年納入合并范圍；

（3）2015年8月，公司設立全資子公司公用國際（香港）投資有限公司，2015年納入合并范圍；

（4）中山市青蔥有機復合肥有限公司于2015年1月注銷，2015年不納入合并范圍。

4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用