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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-017

中山公用事業集團股份有限公司

2016年第5次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第5次臨時董事會會議于2016年3月11日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于聘任馮凱權先生為公司副總經理的議案》，聘任馮凱權先生為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。

馮凱權，男，1970年12月出生，項目管理工程碩士，高級工程師。曾任中山公用事業集團股份有限公司水務事業部副總經理、總經理助理兼管網運營部部長，中山市供水有限公司總經理兼工程部經理，中山市供水有限公司古鎮分公司經理，中山市供水有限公司管網部經理、工程部經理。現任中山公用工程有限公司董事、總經理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系。沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于公司高級管理人員任免的議案》。根據工作需要，免去黃煥明女士董事長助理職務，專職任公司副總經理，免去曹暉女士公司副總經理職務，專職任公司董事會秘書。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                  董事會

                                                                        二〇一六年三月十一日