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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-018

中山公用事業集團股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第八屆董事會第六次會議于2016年3月25日（星期五）在公司六樓會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年度董事會工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<戰略委員會2015年度履職情況報告>的議案》；

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年度獨立董事述職報告>的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度獨立董事述職報告》，公司獨立董事將在2015年年度股東大會上進行述職；

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年度財務決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，預案如下：

經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2015年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,484,429,654.74元。經審計，2015年度母公司實現凈利潤為1,371,764,369.10元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3元（含稅），共計派發現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,137,518,948.30元結轉以后年度分配。

本次不進行資本公積金轉增股本。

公司2015年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

本議案尚需提交股東大會審議。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年年度報告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-020）；

七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2015年度內部控制自我評價報告》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度內部控制自我評價報告》；

八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2015年度審計工作的評價報告》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股東大會會議資料》；

十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年預算執行和2016年度財務預算報告>的議案》；

十一、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<公司2015年日常關聯交易超出預計>的議案》，關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2015年日常關聯交易超出預計的事項出具了事前認可意見及發表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于2015年度日常關聯交易超出預計的公告》（公告編號：2016-021）；

十二、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<公司2016年預計日常關聯交易事項>的議案》，關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2016年預計日常關聯交易事項出具了事前認可意見及發表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2016-022）；

十三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2015年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度募集資金存放及使用情況的專項報告》；

十四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于中港客運擬掛牌新三板事項的議案》,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于控股公司中港客運聯營有限公司擬掛牌新三板的公告》（公告編號：2016-023）；

十五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2015年年度股東大會的議案》，公司擬于2016年4月19日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2015年年度股東大會的通知》（公告編號：2016-024）。      

中山公用事業集團股份有限公司

                                     董事會

                                      二〇一六年三月二十五日