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2024年第1次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-01-05
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-001
中山公用事業集團股份有限公司
2024年第1次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現場會議：2024年1月4日（星期四）下午15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2024年1月4日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4.會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼先生
6.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1.股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共11人，代表股份數849,749,719股，占公司有表決權股份總數的57.8955%。
2.現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共1人，代表股份數716,048,336股，占公司有表決權股份總數的48.7861%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共10人，代表股份數133,701,383股，占公司有表決權股份總數的9.1094%。
4.中小股東的出席情況
出席本次會議的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權代表9人，代表股份數15,029,750股，占公司有表決權股份總數的1.0240%。
5. 公司董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東君信經綸君厚律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
1.審議關于修訂《公司章程》的議案
總體表決情況：
同意849,701,119股，占出席會議有效表決權股東所持股份的99.9943%；
反對48,600股，占出席會議有效表決權股東所持股份的0.0057%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意14,981,150股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6766%；
反對48,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3234%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過。
本次審議通過的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
2.審議關于重新制定《獨立董事工作制度》的議案
總體表決情況：
同意839,799,797股，占出席會議有效表決權股東所持股份的98.8291%；
反對9,949,922股，占出席會議有效表決權股東所持股份的1.1709%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意5,079,828股，占出席會議的中小股東所持股份的33.7985%；
反對9,949,922股，占出席會議的中小股東所持股份的66.2015%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：議案審議通過。
本次審議通過的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東君信經綸君厚律師事務所
（二）律師：鄭海珠、劉偉華
（三）結論性意見：通過現場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）2024年第1次臨時股東大會決議；
（二）廣東君信經綸君厚律師事務所出具的《法律意見書》。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年一月四日
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