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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-091

中山公用事業集團股份有限公司

關于部分董事人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董事人員發生變更，具體如下：

一、董事變更情況

公司董事會于近日收到公司董事溫振明先生、董事操宇先生的書面辭職報告，其中溫振明先生因工作調動原因申請辭去公司董事及董事會下屬相關委員會委員職務；操宇先生因個人原因申請辭去公司董事、董事會下屬相關委員會委員職務。根據《公司法》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，溫振明先生和操宇先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后，溫振明先生和操宇先生將不再擔任公司其他任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，溫振明先生和操宇先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會對董事會的正常運作產生影響。公司董事會將按照《公司法》規定及公司章程盡快完成公司董事補選工作。

二、補選董事情況

鑒于上述董事變更情況，為完善法人治理結構，公司于2022年12月1日召開第十屆董事會2022年第9次臨時會議，審議通過了《關于補選第十屆董事會非獨立董事的議案》，經董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

三、其他說明

截至本公告披露日，溫振明先生和操宇先生均未持有公司股份。溫振明先生和操宇先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對二位為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                         董事會

                                                   二〇二二年十二月一日

附件：

李宏簡歷

李宏，男，1966年2月出生，漢族，河南濟源人，中共黨員，理學碩士。曾任中山旅游集團有限公司黨委委員、監事；中山溫泉有限公司黨支部書記、董事長、總經理；中山投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理；現任中山投資控股集團有限公司黨委委員、董事。

李宏先生未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。

余錦簡歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學酒店與旅游業管理專業畢業，研究生學歷，理學碩士。曾任中山市實業集團有限公司副總經理；中山市城市建設投資集團有限公司總經理助理；中山旅游集團有限公司副總經理；中山市交通發展集團有限公司董事、副總經理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀委書記；現任中山投資控股集團有限公司副總經理。

余錦先生持有公司股票70,900股，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。