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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-090

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第9次臨時會議于2022年12月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年11月30日以電子郵件方式發出，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2022年第9次臨時會議通知時間的意見，本次出席會議的董事應到7人，實到7人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于補選第十屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于近日公司董事離職的情況，為完善法人治理結構，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經提名委員會審查，現擬提請董事會審議補選李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對此事項已發表了明確同意的獨立意見。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于部分董事人員變更的公告》（公告編號：2022-091）

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

2.審議通過《關于調整董事會專門委員會委員的議案》

鑒于公司董事會補選部分非獨立董事，提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。公司董事會同意上述候選人在經股東大會選舉當選后，調整公司第十屆董事會下屬專門委員會成員，具體如下：

上述董事會各專門委員會委員，任期自候選人經股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3. 審議通過《關于聘任陳曉鴻先生為公司副總經理、財務負責人的議案》

同意聘任陳曉鴻先生為公司副總經理、財務負責人，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司獨立董事對此事項已發表了明確同意的獨立意見。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于變更高級管理人員的公告》（公告編號：2022-092）。

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過《關于召開2022年第4次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年12月20日（星期二）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第4次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2022年第4次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-093）。

審議結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會2022年第9次臨時會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                               董事會

                                              二〇二二年十二月一日