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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-014

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第3次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第3次臨時會議于2022年3月11日（星期五）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年3月8日以電子郵件方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于成立中山公用新能源產業基金暨關聯交易的議案》

為推動公司2021-2026年發展戰略規劃落地執行，公司全資子公司中山公用環保產業投資有限公司擬出資15億元與廣發證券股份有限公司全資子公司廣發信德投資管理有限公司及廣發乾和投資有限公司共同設立中山公用廣發信德新能源產業基金（有限合伙）（以工商注冊為準，以下簡稱“新能源產業基金”）。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于成立中山公用新能源產業基金暨關聯交易的公告》。

公司獨立董事對上述事項已發表明確同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關于成立中山公用新能源產業基金暨關聯交易事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第十屆董事會2022年第3次臨時會議事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結果：關聯董事郭敬誼先生回避表決，非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于成立光伏產業合資公司的議案》

為落實公司2021-2026年發展戰略，積極布局新能源領域，公司全資子公司中山公用環保產業投資有限公司（以下簡稱“公用環投”）擬與億晶光電科技股份有限公司控股子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）共同以人民幣現金出資成立以分布式光伏電站投資運營為主營業務的合資公司（最終以工商登記為準，以下簡稱“合資公司”），注冊資本為1億元，其中公用環投出資7,000萬元，占注冊資本的70%，常州億晶出資3,000萬元，占注冊資本的30%。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于成立光伏產業合資公司的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過《關于修訂<投資管理制度>的議案》

為規范對外投資項目的盡調、分析判斷和決策流程，強化投資全流程各節點的審批和確認，使對外投資項目過程更加清晰，降低投資風險，根據發展需要，同意對《投資管理制度》進行修訂。

詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議通過《關于增選第十屆董事會非獨立董事的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事5名；為完善法人治理結構,健全董事會運作機制，經認真審核候選人的有關資料，董事會同意增選黃著文先生為公司非獨立董事（簡歷附后），任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關于第十屆董事會2022年第3次臨時會議事項的獨立意見》。

本議案尚需提交股東大會審議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

5.審議通過《關于召開2022年第1次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年3月28日（星期一）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第1次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2022 年第1次臨時股東大會的通知》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第3次臨時會議決議；

2.獨立董事關于成立中山公用新能源產業基金暨關聯交易事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第十屆董事會2022年第3次臨時會議事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二二年三月十一日

附件：黃著文先生簡歷

黃著文，男，1966年7月出生，漢族，湖北羅田人，中國民主建國會會員，全日制大學學歷，管理學碩士學位，中國人民大學會計學專業，持有會計師、注冊會計師（非執業）。曾任中國華融信托投資公司證券總部計劃財務部經理、董事會秘書；中國銀河證券有限責任公司財務資金總部副處長（主持工作），銀河基金管理有限公司北京分公司總經理；中山公用事業集團股份有限公司投資發展部總經理、董事會秘書；財通證券股份有限公司場外市場部總經理、中小企業投行部總經理；中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司總經理。

黃著文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。