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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-030

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第六次會議于2019年4月22日（星期一）在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

2、審議通過《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計(jì)，2018年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為395,516,367.15元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.88元。

擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元（含稅）。 本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2018年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于<2018年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

《2018年年度報(bào)告》及《2018年年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

5、審議通過《2018年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

《2018年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《2018年預(yù)算執(zhí)行和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《關(guān)于終止股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場環(huán)境等因素影響，維持原有激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到良好的肌理效果，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)過審慎評估后，公司終止實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，與之相關(guān)的《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》、《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

《關(guān)于終止實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                              監(jiān)事會

                                                                                                二〇一九年四月二十二日