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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-070

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第7次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第7次臨時會議于2023年12月28日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年12月25日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司組織架構調整優化的議案》

為匹配公司2021-2026年發展戰略規劃落地進度，統籌公司水務板塊和工程板塊的技術資源和管理資源，實現業務協同發展和運營效率提升。董事會同意對公司組織架構進行調整優化，公司新增水務事業部及工程建設事業部，組織架構劃分業務管理部門與職能管理部門，調整前后的公司組織架構圖詳見附件。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于中山公用2022年度經營績效考核執行結果的議案》

最終績效考核得分根據《2022年度經營績效考核責任書》（以下簡稱《責任書》）中約定的績效系數對比轉化，按公司的績效及薪酬制度、《責任書》的規定進行應用。高級管理人員年度績效工資系數與公司績效系數直接掛鉤，按公司的績效及薪酬制度相關規定進行應用。

審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事郭敬誼先生、黃著文先生回避表決。

三、備查文件

第十屆董事會2023年第7次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年十二月二十八日 

附件：

調整前的組織架構圖

調整后的組織架構圖