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關(guān)于召開2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2023-10-18
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作者:admin
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證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用        公告編號(hào)2023-056

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次:2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。

3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間:

1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:2023112日(星期15:00

2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023112日(星期9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023112日(星期9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開方式:

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng):(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日:20231026

7.出席對(duì)象:

1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:

截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

3)公司聘請(qǐng)的律師;

4)其他人員。

8.會(huì)議地點(diǎn):廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下: 

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案


1.00

關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2.00

關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,在審議議案2時(shí),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決,并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式:

1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間:20231030日至1031 8:30-17:30。

3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求:

1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

5.會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:程青民、嚴(yán)世亮

電話:0760-88389268、0760-89889053

傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

電子郵箱:chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)  

郵編:528403

6.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一)

五、備查文件

第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議決議

 

附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二:股東登記表及授權(quán)委托書

 

                                      

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                        董事會(huì)

                                         二〇二十七


附件1:

 

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱:投票代碼為“360685”,投票簡(jiǎn)稱為“公用投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

 

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間:2023112日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

 

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間2023年11月2日上9:15—下午15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

 

 

 

 

附件2:

 

股東登記表

 

 

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

 

股東姓名:                             股東賬戶號(hào):

 

 

身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):                  持股數(shù):

 

 

聯(lián)系電話:                             傳真:

 

 

聯(lián)系地址:                             郵政編碼:

 

 

登記日期:2023      


 

授權(quán)委托書

 

茲委托        (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。

 

 委托人名稱(簽章):                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:

 

 

 受托人姓名(簽字):                 受托人身份證號(hào):

 

 

 授權(quán)委托書簽發(fā)日期:                授權(quán)委托書的有效期限:  

 

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對(duì)

棄權(quán)

該列打勾的欄目可以投票


非累積投票提案


1.00

關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案




2.00

關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案




備注:

1.委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,

2.議案2關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決,并且不得代理其他股東行使表決權(quán)。

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒(méi)有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。               

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