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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-053

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第5次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第5次臨時會議于2023年10月17日（星期二）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年10月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生；獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

公司獨立董事對公司擬續聘會計師事務所事項出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關聯交易的議案》

為推動公司2021-2026年發展戰略規劃落地執行，聚焦主業發展，實現資源優化配置，公司擬轉讓下屬公司合計持有的中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權。

具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于轉讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權暨關聯交易的公告》。

審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事余錦先生、李宏先生回避表決。

本議案尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。本次交易最終需要獲得相關行政主管部門批準。

（三）審議通過《關于召開2023年第2次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年11月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2023年第2次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2023年第2次臨時股東大會的通知》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第5次臨時會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會2023年第5次臨時會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第十屆董事會2023年第5次臨時會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年十月十七日