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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2023-049

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次會議于2023年8月29日（星期二）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及文件已于2023年8月19日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事江皓先生；獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監事、部分高管列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于<2023年半年度報告>及摘要的議案》

《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過《關于<中山公用2023年度經營績效考核責任書>的議案》

在公司新戰略的指引下，結合2022年度的實際經營情況和2023年度任務要求，同意公司制訂的《中山公用2023年度經營績效考核責任書》。關聯董事郭敬誼先生、黃著文先生回避表決。

審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權；

三、備查文件

公司第十屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                               董事會

                                              二〇二三年八月二十九日