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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-016

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第3次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第3次臨時會議于2023年3月14日（星期二）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年3月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會2023年第3次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的議案》

為進一步優(yōu)化基金架構(gòu)、完善決策機制，同意中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司退出該基金，不再擔任任何形式的合伙人；其基金份額轉(zhuǎn)由中山公用能源發(fā)展有限公司承接，并同步變更相關(guān)合伙協(xié)議內(nèi)容。

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的公告》。

公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的事前認可意見》及《獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的獨立意見》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.  審議通過《關(guān)于向招商銀行中山分行申請固定資產(chǎn)貸款的議案》

為促進公司戰(zhàn)略落地，滿足經(jīng)營發(fā)展需要，公司向招商銀行中山分行申請固定資產(chǎn)貸款不超過人民幣3.65億元，貸款期限不超過10年，擔保條件為信用。上述固定資產(chǎn)的實際貸款金額、貸款期限根據(jù)公司的實際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時市場利率確定。

董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權(quán)人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第3次臨時會議決議；

2.獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的事前認可意見；

3.獨立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年三月十四日