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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2022-061

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第五次會議于2022年8月29日（星期一）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年8月19日以電子郵件方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到8人，董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著文先生代為行使表決權，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議如下：

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2022年半年度報告>及摘要的議案》

經審核，董事會認為：公司《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的相關文件規定編制，真實、準確、完整地反映了公司2022年半年度的經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于<2022年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》

董事會認為公司2022年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定的要求，如實反映了公司2022 年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規的情形。

公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及相關獨立董事意見。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會第五次會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會第五次會議相關事項的專項說明及獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                          董事會

                                                   二〇二二年八月二十九日