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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2022-053

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年7月11日（星期一）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡投票：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年7月11日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年7月11日（星期一）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。

6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共46人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額920,468,940股，占公司總股份數(shù)的62.4000%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表本公司股份數(shù)共743,130,155股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.3779%。

3.網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共41人，代表本公司股份數(shù)共177,338,785股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.0221%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表44人，代表有表決權(quán)股份59,871,483股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0588%。

5.公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

1.逐項審議《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》

1.01回購股份的目的

總體表決情況：

同意919,088,840股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8501%；

反對1,380,000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,491,383股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.6949%；

反對1,380,000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3049%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

1.02回購股份符合相關(guān)條件

總體表決情況：

同意919,105,040股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8518%；

反對1,363,800股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,507,583股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7220%；

反對1,363,800股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.2779%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

1.03回購股份的方式及價格區(qū)間

總體表決情況：

同意919,088,840股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8501%；

反對1,380,000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,491,383股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.6949%；

反對1,380,000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3049%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

1.04回購股份的種類、用途、數(shù)量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

總體表決情況：

同意919,088,840股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8501%；

反對1,380,000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,491,383股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.6949%；

反對1,380,000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3049%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

1.05回購股份的資金來源

總體表決情況：

同意919,105,040股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8518%；

反對1,363,800股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,507,583股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7220%；

反對1,363,800股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.2779%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

1.06回購股份的實施期限

總體表決情況：

同意918,311,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7656%；

反對2,157,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2343%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意57,714,283股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3969%；

反對2,157,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.6029%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

1.07股東大會對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

總體表決情況：

同意919,105,040股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8518%；

反對1,363,900股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意58,507,583股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7220%；

反對1,363,900股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.2780%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第2次臨時股東大會決議；

（二）廣東保信律師事務所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第2次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇二二年七月十一日