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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用             公告編號：2022-041

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年5月25日（星期三）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡投票：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年5月25日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年5月25日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。

6.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共44人，代表有表決權的股份數(shù)額914,581,962股，占公司總股份數(shù)的62.0009%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數(shù)共895,713,022股，占本公司有表決權股份總數(shù)的60.7217%。

3.網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共38人，代表本公司股份數(shù)共18,868,940股，占本公司有表決權股份總數(shù)的1.2792%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表42人，代表有表決權股份54,111,358股，占公司有表決權股份總數(shù)的3.6683%。

5.  公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員及年審會計師列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。   

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）關于《2021年度董事會工作報告》的議案

總體表決情況：

同意912,596,662股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.7829%；

反對1,985,200股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.2171%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,126,058股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.3311%；

反對1,985,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.6687%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（二）關于《2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案

總體表決情況：

同意912,804,262股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8056%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權36,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0039%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,333,658股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7147%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權36,000股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0665%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（三）關于《2021年度財務決算報告》的議案

總體表決情況：

同意912,804,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8056%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0039%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,333,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7146%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0667%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（四）關于《<2021年年度報告>及摘要》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（五）關于《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經(jīng)審計，2021年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,068,440,157.40元，根據(jù)《公司章程》（2021年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2021年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元，加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元，減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后，2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。

公司決定以2021年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。

以上利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2021年度分紅預案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

總體表決情況：

同意912,713,062股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.7957%；

反對1,868,800股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.2043%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,242,458股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.5462%；

反對1,868,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.4536%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（六）關于《審計委員會關于中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價報告》的議案

總體表決情況：

同意912,804,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8056%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0039%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,333,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7146%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0667%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（七）關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案

總體表決情況：

同意912,054,862股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.7237%；

反對2,527,000股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.2763%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意51,584,258股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的95.3298%；

反對2,527,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的4.6700%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（八）關于非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案

總體表決情況：

同意912,844,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8100%；

反對1,737,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1900%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,373,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7885%；

反對1,737,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2113%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（九）關于修訂《公司章程》的議案

總體表決情況：

同意901,098,120股，占出席會議表決權股份數(shù)的98.5257%；

反對13,483,842股，占出席會議表決權股份數(shù)的1.4743%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意40,627,516股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的75.0813%；

反對13,483,842股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的24.9187%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十）關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8096%；

反對1,741,800股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7811%；

反對1,741,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2189%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《股東大會議事規(guī)則》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十一）關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《董事會議事規(guī)則》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十二）關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十三）關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

總體表決情況：

同意912,853,962股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8111%；

反對1,727,900，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1889%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,383,358股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.8066%；

反對1,727,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.1932%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十四）關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案

總體表決情況：

同意901,098,120股，占出席會議表決權股份數(shù)的98.5257%；

反對13,483,742股，占出席會議表決權股份數(shù)的1.4743%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意40,627,516股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的75.0813%；

反對13,483,742股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的24,9185%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《關聯(lián)交易管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（十五）關于修訂《募集資金管理制度》的議案

總體表決情況：

同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8096%；

反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1904%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的96.7811%；

反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的3.2187%；

棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.0002%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《募集資金管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會決議；

（二）廣東保信律師事務所關于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                   二〇二二年五月二十五日