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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-020

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第4次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第4次臨時會議于2022年3月25日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年3月22日以電子郵件方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于向國開行廣東省分行申請項目貸款的議案》

為順利推進中山市珍家山污水處理有限公司二期擴建工程和中山市污水處理有限公司三期擴建工程的項目建設，保障項目建設資金需求，公司向國家開發銀行廣東省分行或由其作為牽頭人的銀團申請兩大污水處理廠擴建工程項目貸款，授信額度不超過12億元。具體情況如下：

1.用于中山市珍家山污水處理有限公司二期擴建工程的中長期貸款授信額度不超過4億元，由公司和中山市珍家山污水處理有限公司作為共同借款人，貸款期限不超過25年，信用結構為免擔保。

2.用于中山市污水處理有限公司三期擴建工程的中長期貸款授信額度不超過8億元，由公司和中山市污水處理有限公司作為共同借款人，貸款期限不超過25年，信用結構為免擔保。

上述兩大污水處理廠擴建工程項目的貸款金額、貸款期限根據公司的實際需求確定，貸款利率根據放款時市場利率確定。

董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權人代表公司簽署相關協議。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會2022年第4次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二二年三月二十五日