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第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2022-02-09
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作者:admin
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證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱:中山公用           公告編號(hào):2022-008

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議于202229日(星期三)以通訊表決的方式召開(kāi),會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于202226日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任黃著文先生為公司總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷附后)任期為本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》。

審議結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表(簡(jiǎn)歷附后),任期為本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》。

審議結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

3.審議通過(guò)《關(guān)于中通環(huán)境治理有限公司為中通京房水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保的議案》

為順利完成房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村治污工程PPP項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng),公司控股子公司中通環(huán)境治理有限公司的全資子公司中通京房水務(wù)有限公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行北京市天壇支行申請(qǐng)6,600萬(wàn)元貸款,期限15年,并以房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村治污工程PPP項(xiàng)目合同項(xiàng)下應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。公司控股子公司中通環(huán)境治理有限公司為本次貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣6,600萬(wàn)元。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于中通環(huán)境治理有限公司為中通京房水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保的公告》。

審議結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

三、備查文件

第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                 董事會(huì)

                                                  二二年二月九日

 

附件:

1.黃著文先生簡(jiǎn)歷:

黃著文,男,19667月出生,漢族,湖北羅田人,中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員,全日制大學(xué)學(xué)歷,管理學(xué)碩士學(xué)位,中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),持有會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))。曾任中國(guó)華融信托投資公司證券總部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理;中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)資金總部會(huì)計(jì)核算部副經(jīng)理,銀河基金管理有限公司支持保障部總監(jiān)、北京分公司總經(jīng)理;中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū);財(cái)通證券有限責(zé)任公司投資銀行部副總經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理、投資銀行三部副總經(jīng)理、投資銀行三部總經(jīng)理、中小企業(yè)投資銀行部總經(jīng)理;中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經(jīng)理。

黃著文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;不屬于失信被執(zhí)行人。

2.程青民先生簡(jiǎn)歷:

程青民,男,19839月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),中共黨員,工學(xué)碩士,中級(jí)工程師,具有董事會(huì)秘書(shū)資格證。曾任格林美股份有限公司技術(shù)研發(fā)部研發(fā)崗,技術(shù)發(fā)展中心副主任,集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心副總監(jiān),集團(tuán)辦公室主任;格林美(無(wú)錫)能源材料有限公司副總經(jīng)理;格林美股份有限公司證券事務(wù)代表;現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室主任。

程青民先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有公司股票,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng);沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形;不屬于失信被執(zhí)行人。

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