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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2021-077

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2021年第1次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2021年第1次臨時會議于2021年12月8日（星期三）在公司六樓會議室以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2021年12月5日以電子郵件方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監事、高管列席了會議。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于<2020年度經營績效考評協議書>執行結果的議案》

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于<中山公用2021年度經營績效考核責任書>的議案》

根據董事會審議通過的《中山公用2021年、2022至2024年經營考核目標及激勵原則》以及公司2021年度預算，結合2020年度的實際經營情況和2021年任務要求，同意公司制訂的《中山公用2021年度經營績效考評責任書》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。 

3.審議通過《關于珍家山二期擴建項目資產處置的議案》

具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于珍家山二期擴建項目資產處置的公告》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第十屆董事會2021年第1次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二一年十二月八日