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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-052

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第6次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第6次臨時會議于2021年9月9日（星期四）下午3點以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議通知已于2021年9月6日以電子郵件方式、電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

為推動公司2021-2026年發展戰略規劃落地執行，經過逐層競聘篩選，選聘產生王磊女士為公司副總經理候選人（簡歷附后）。公司董事會及董事會提名委員會認真審核候選人的有關資料，同意聘任王磊女士為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至公司第九屆董事會期滿止。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第九屆董事會2021年第6次臨時會議決議；

2.獨立董事關于聘任公司副總經理的獨立意見；

3.第九屆董事會提名委員會2021年第三次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                            二〇二一年九月九日   

附件：王磊簡歷

王磊，女，1985年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，工學碩士，具有董事會秘書職業資格,AMAC基金從業資格證，SAC證券從業資格，中級工程師。曾任職于博天環境集團股份有限公司，歷任工藝工程師，西北區域中心HRBP、投資總監、華東區PPP事業部總經理、集團證券部總經理/證券事務代表、博華水務投資（北京）有限公司總經理、副總裁、董事會秘書、高級副總裁等職務。在環保行業從業11年，擁有投融資管理、水務業務綜合經營管理、上市公司董事會秘書、市場營銷等多個管理崗位的任職經驗。

王磊女士沒有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定等要求的任職資格。