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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-043

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第4次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第4次臨時會議于2021年7月21日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年7月16日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于向四家銀行申請授信額度的議案》

為確保公司運營管理、項目建設和業務拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報表范圍內全資、控股子公司）分別向建設銀行中山分行、興業銀行中山分行、農業銀行中山分行及交通銀行中山分行申請總額不超過人民幣32.8億元的銀行授信額度（以各家銀行實際審批的授信額度及期限為準），用途包括但不限于流動資金貸款、長期貸款、并購貸款、開立票據及信用證、開立保函等各類信貸業務。該批授信不涉及第三方擔保。

公司將根據實際業務需要、銀行授信情況、融資期限、擔保方式、保證金比例、貸款利率等擇優選擇信貸銀行并確定具體融資方案。公司董事會授權公司經營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內負責辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關的法律文件。授權有效期自本議案審議通過之日起兩年。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第九屆董事會2021年第4次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                           二〇二一年七月二十一日