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2020年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2021-05-21
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2020年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2021-036
中山公用事業集團股份有限公司
2020年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2021年5月20日（星期四）下午2:30開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2021年5月20日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年5月20日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長郭敬誼先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共26人，代表有表決權的股份數額919,852,140股，占公司總股份數的62.3581%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共914,728,164股，占本公司有表決權股份總數的62.0108%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共20人，代表本公司股份數共5,123,976股，占本公司有表決權股份總數的0.3474%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表24人，代表有表決權股份29,879,384股，占公司有表決權股份總數的2.0256%。
5、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見，年審會計師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議關于《2020年度董事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意919,829,740股，占出席會議表決權股份數的99.9976%；
反對22,300股，占出席會議表決權股份數的0.0024%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9250%；
反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0746%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（二）審議關于《2020年度監事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意919,674,040股，占出席會議表決權股份數的99.9806%；
反對178,100股，占出席會議表決權股份數的0.0194%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,701,284股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.4039%；
反對178,100股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.5961%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（三）審議關于《2020年度財務決算報告》的議案
總體表決情況：
同意919,829,740股，占出席會議表決權股份數的99.9976%；
反對22,300股，占出席會議表決權股份數的0.0024%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9250%；
反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0746%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（四）審議關于《<2020年年度報告>及摘要》的議案
總體表決情況：
同意919,829,740股，占出席會議表決權股份數的99.9976%；
反對22,300股，占出席會議表決權股份數的0.0024%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9250%；
反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0746%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（五）審議關于《2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,374,779,190.61元(2021年4月12日審計初稿數)。經審計，2020年度母公司實現凈利潤為923,648,084.31元，根據《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2020年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經達到注冊資本的50%，2020年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為923,648,084.31元，加上年初母公司未分配利潤4,877,419,767.67元，減去母公司分配的2019年度利潤368,777,837.75元后，2020年度母公司可供股東分配的利潤5,432,290,014.23元。
公司決定以2020年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.80元（含稅），共計派發現金股利413,031,178.28元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,019,258,835.95元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
以上利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。
公司2020年度利潤分配預案經本次股東大會審議通過后，將于審議通過之日起兩個月內實施。
總體表決情況：
同意919,595,040股，占出席會議表決權股份數的99.9720%；
反對257,000股，占出席會議表決權股份數的0.0279%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,622,284股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.1395%；
反對257,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.8601%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（六）審議關于《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2020年度審計工作的評價報告》的議案
總體表決情況：
同意919,829,740股，占出席會議表決權股份數的99.9976%；
反對22,300股，占出席會議表決權股份數的0.0024%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9250%；
反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0746%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（七）審議關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構及內控審計機構的議案
總體表決情況：
同意919,829,740股，占出席會議表決權股份數的99.9976%；
反對22,300股，占出席會議表決權股份數的0.0024%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.9250%；
反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0746%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（八）審議關于修訂《董事會議事規則》的議案
總體表決情況：
同意913,492,072股，占出席會議表決權股份數的99.3086%；
反對6,360,068股，占出席會議表決權股份數的0.6914%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意23,519,316股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的78.7142%；
反對6,360,068股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的21.2858%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
修訂后的《董事會議事規則》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（九）審議關于公司向東莞銀行申請綜合授信額度并提供擔保的議案
總體表決情況：
同意919,777,740股，占出席會議表決權股份數的99.9919%；
反對74,300股，占出席會議表決權股份數的0.0081%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意29,804,984股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.7510%；
反對74,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.2487%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0003%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2020年年度股東大會決議；
（二）中山公用事業集團股份有限公司2020年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二一年五月二十日
