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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-007

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第1次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第1次臨時會議于2021年3月1日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年2月24日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于注銷深圳前海廣發信德中山公用并購基金管理有限公司的議案》

公司全資子公司中山公用環保投資有限公司（以下簡稱“公用環投”）為管理基金的需要，與廣發信德投資管理有限公司共同出資成立深圳前海廣發信德中山公用并購基金管理有限公司（以下簡稱“前海基金管理公司”），作為公用環投投資珠海廣發信德環保產業投資基金合伙企業（有限合伙）與中山廣發信德公用環保夾層投資企業（有限合伙）的基金管理人。基于證監新規下，前海基金管理公司不得再作為基金管理人，不能再履行原有受托管理基金的職能，現決定啟動解散清算程序并注銷。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于注銷深圳前海廣發信德中山公用并購基金管理有限公司的公告》（公告編號：2021-008）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產貸款的議案》

公司全資子公司中山公用環保投資有限公司持有蘭溪桑德水務有限公司（以下簡稱“蘭溪水務”）100%股權。為促進蘭溪水務自我融資發展，優化債務結構，蘭溪水務決定向建設銀行蘭溪市支行申請固定資產貸款15,400萬元，借款期限11.5年，借款利率為浮動利率五年期LPR（目前為4.65%），以應收賬款提供質押擔保，用于歸還公司向蘭溪水務提供的借款。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于蘭溪桑德水務有限公司向銀行申請固定資產貸款的公告》（公告編號：2021-009）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第九屆董事會2021年第1次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                           二〇二一年三月一日