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2020年第8次臨時董事會決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2020-09-08
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2020年第8次臨時董事會決議公告

證券代碼:000685         證券簡稱:中山公用          編號:2020-060

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第8次臨時董事會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)2020年第8次臨時董事會會議2020年9月7日(星期一)以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開,會議通知及文件已于2020年9月3日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員,本次出席會議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》

選舉結(jié)果:郭敬誼先生當(dāng)選為公司第九屆董事會董事長(簡歷附后),任期為本次會議決議之日起至本屆董事會屆滿止。根據(jù)《公司章程》,董事長為公司法定代表人。

授權(quán)經(jīng)營層辦理公司法定代表人工商變更登記事宜

審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

2.審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會下屬兩個專業(yè)委員會成員的議案》

經(jīng)會議審議,同意對董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會進(jìn)行如下調(diào)整:

原董事會專業(yè)委員會構(gòu)成情況:

委員會名稱

主任委員

委員

戰(zhàn)略委員會

暫  缺

魏軍鋒、溫振明、

劉雪濤、周  琪

提名委員會

周  琪

暫  缺、張  燎

 

調(diào)整為:

委員會名稱

主任委員

委員

戰(zhàn)略委員會

郭敬誼

魏軍鋒、溫振明、

劉雪濤、周  琪

提名委員會

周  琪

郭敬誼、張  燎

任期為本次會議決議之日起至本屆董事會屆滿止。

審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、備查文件

12020年第8次臨時董事會決議。

 

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                           董事會   

                                           年九月七日

 

 

 

 

 

 

附件:郭敬誼先生簡歷

郭敬誼,男,1975年6月出生,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)管理)在職研究生,工學(xué)學(xué)士,高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理;中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事;中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長。

郭敬誼先生沒有持有中山公用股份,與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受到中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。


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