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證券代碼：000685                 證券簡稱：中山公用                公告編號：2020-002

中山公用事業集團股份有限公司

2020年第1次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第1次臨時董事會會議于2020年1月20日（星期一）下午以通訊表決的方式召開。通知及文件已于2020年1月16日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。  

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于為中通京西水務有限公司提供融資擔保的議案》

中通京西水務有限公司（以下簡稱“京西水務”）為中通環境治理有限公司的全資子公司。為順利完成北京市門頭溝區農村鄉鎮污水處理項目建設，京西水務向中國工商銀行股份有限公司北京門頭溝支行申請總額不超過4,895萬元的貸款，貸款期限為15年，合同利率為銀行同期基準利率下浮5%，中間服務費140萬元，同意由公司提供全額全程連帶責任保證擔保，并追加項目收費權質押。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于為中通京西水務有限公司提供融資擔保的公告》及《獨立董事關于為中通京西水務有限公司提供融資擔保事項的獨立意見》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2020年第1次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于為中通京西水務有限公司提供融資擔保事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                     董事會

                                               二〇二〇年一月二十日