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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2019-067

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現場會議：2019年8月16日（星期五）下午3:00開始；

（2）網絡投票時間：網絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2019年8月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2019年8月15日（星期四）下午3:00至2019年8月16日（星期五）下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：副董事長魏軍鋒先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共10人，代表有表決權的股份數額916,701,660股，占公司總股份數的62.1446%。

2、現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共916,230,430股，占本公司有表決權股份總數的62.1126%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共4人，代表本公司股份數共471,230股，占本公司有表決權股份總數的0.0319%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表8人，代表有表決權股份26,742,538股，占公司有表決權股份總數的1.8129%。

5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關于聘任2019年年審會計師事務所的議案》

總體表決情況：

同意916,701,660股，占出席會議表決權股份數的100%；

反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意26,742,538股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的100%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

（二）律師：李鳴明、楊駿鍇

（三）結論性意見：公司2019年第2次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年第2次臨時股東大會決議；

2、中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年第2次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會

                                                                                               二〇一九年八月十六日