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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        公告編號：2019-062

中山公用事業集團股份有限公司

關于聘任2019年年審會計師事務所的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、概述

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，一直聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司年度財務和內控審計機構。2019 年5月14日，公司2018年年度股東大會審議未通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，公司需重新選聘會計師事務所為公司提供財務和內控審計服務。

公司于2019年7月19日召開2019年第9次臨時董事會會議，審議通過《關于選聘2019 年年審會計師事務所的議案》，同意采用邀請招標方式選聘2019年度年審會計師事務所。根據董事會決議，公司成立了選聘年審會計師事務所領導小組和工作小組，并于2019年7月24日進行開標評標，確定中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為預中標單位。

公司于2019年7月31日召開了2019年第10次臨時董事會會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任2019年年審會計師事務所的議案》等議案。董事會同意聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務所，年度審計服務費用共計148萬元，包括：財務報告審計費用100萬元，內部控制審計費用48萬元。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

統一社會信用代碼：91420106081978608B

主要經營場所：武漢市武昌區東湖路169號2-9層

經營范圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務審計、基本建設決（結）算審核；法律法規規定的其他業務；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動)。

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，能夠獨立對公司財務及內控狀況進行審計，滿足公司財務及內控審計工作的要求。

三、聘任會計師事務所尚需履行的程序

根據相關規定和公司制度要求，《關于聘任2019年年審會計師事務所的議案》尚需提交公司2019年第2次臨時股東大會審批。經股東大會審議通過后由公司聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務所。

四、獨立董事的意見

1、關于聘任2019年年審會計師事務所事項的事前認可意見

擬聘任的中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。此次聘任會計師事務所的程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害全體股東和投資者的合法權益。我們同意聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務所，同意將該議案提交公司董事會審議。

2、關于聘任2019年年審會計師事務所事項的獨立意見

經核查，我們認為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立對公司財務及內控狀況進行審計，滿足公司財務及內控審計工作的要求。聘任程序符合相關法律法規和《公司章程》要求，沒有損害公司和中小股東利益。我們同意公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務所，同意將該議案提交公司股東大會審議批準。

五、備查文件

1、2019年第10次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于聘任2019年年審會計師事務所事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于聘任2019年年審會計師事務所事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                    董事會

二〇一九年七月三十一日