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關于選聘2019年年審會計師事務所事項的公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2019-07-22
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關于選聘2019年年審會計師事務所事項的公告

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用        公告編號:2019-060

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于選聘2019年年審會計師事務所事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月19日召開了2019年第9次臨時董事會會議,審議通過了《關于選聘2019年年審會計師事務所的議案》等議案。關于選聘2019年年審會計師事務所的事項具體如下:

一、公司歷年聘任會計師事務所的情況

公司自上市以來,一直聘請廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱“正中珠江”)作為公司年度財務和內控審計機構。2019 年5月14日,公司股東大會審議未通過《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)(簡稱“正中珠江”)為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》,公司需重新選聘會計師事務所為公司提供財務和內控審計服務

二、公司聘任2019年度年審會計師事務所的程序說明

根據(jù)相關規(guī)定和公司制度要求,結合公司的實際情況,考慮上市公司審計服務的專業(yè)性,公司決定采用邀請招標方式選聘2019年度年審會計師事務所,招標結果由經(jīng)營管理層確認后,經(jīng)公司董事會審計委員會審議同意,提交董事會審議通過后,再提交公司股東大會審議批準后正式聘任,聘期一年。

1、資質要求

具備會計師事務所執(zhí)業(yè)資質和證券期貨從業(yè)資格,熟悉上市公司審計業(yè)務,具有為上市公司提供審計服務的專業(yè)能力和豐富經(jīng)驗。

2、審計費用

公司2019年度審計費用依照市場公允合理的定價原則,參照公司2018年度審計費用,根據(jù)邀請招標實際情況確定。

3、相關授權

提請董事會授權經(jīng)營管理層按照公司邀請招標的規(guī)定進行招標,招標結果由經(jīng)營管理層確認后,經(jīng)公司董事會審計委員會審議同意,提交董事會審議通過后,再提請股東大會審議,待股東大會審議批準后正式聘任,聘期一年。以后年度根據(jù)會計師事務所的年度審計評價結果,由公司董事會和股東大會審議是否續(xù)聘。

三、獨立董事意見

根據(jù)相關規(guī)定和公司制度要求,同時考慮上市公司審計服務的專業(yè)性,同意公司就2019年年審會計師事務所的聘任采用邀請招標方式進行選聘。同意授權公司經(jīng)營管理層按照公司邀請招標的規(guī)定進行招標,招標結果由經(jīng)營管理層確認后,經(jīng)公司董事會審計委員會審議后,提交董事會審議通過后,提請股東大會審議,待股東大會審議批準后正式聘任,聘期一年。

四、備查文件

1、2019年第9次臨時董事會決議;

2、獨立董事關于選聘2019年年審會計師事務所事項的獨立意見。

 

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會

二〇一九年七月十九日

 

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