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2019年第6次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-06-18
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2019年第6次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2019-049
中山公用事業集團股份有限公司
2019年第6次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第6次臨時董事會會議于2019年6月17日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2019年6月12日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于子公司申請銀行項目貸款的議案》
為滿足公司控股子公司公用環境發展（江門）有限公司（以下簡稱“公用環境”）新會區會城街道等四鎮農村生活污水處理設施建設資金需要，同意公用環境向興業銀行股份有限公司江門分行申請2億元項目貸款，期限不超過16年。授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。
《關于子公司申請銀行項目貸款的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于以自有閑置資金進行委托理財的議案》
同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過人民幣7億元內，且每筆金額不超過人民幣3億元的額度內滾動購買保本型銀行理財產品，單筆理財期限不超過12個月，上述理財額度可循環使用，每筆產品購買金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。董事會授權公司經營層辦理上述理財事宜，授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內有效。公司獨立董事對此事項已發表了明確同意的獨立意見。
《關于以自有閑置資金進行委托理財的公告》及《獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、2019年第6次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年六月十七日
