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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2019-002

中山公用事業集團股份有限公司

2019年第1次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2019年第1次臨時董事會會議于2019年1月7日（星期一）以通訊表決方式召開，會議通知及文件已于2019年1月3日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）相關具體條款的議案》

2017年10月24日，經中國證監會證監許可[2017]1897號文核準，公司獲準發行不超過20億元（含20億元）的公司債券。

公司本次債券采取分期發行的方式，其中中山公用事業集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期），簡稱為“18中山01”，債券代碼為“112712”，規模為10億元，為本次債券的第一期，已于2018年5月完成發行。

現公司決定啟動發行本次公司債券的第二期（以下簡稱“本期債券”），在本次公司債券原有條款基礎上，補充明確本期公司債券的相關具體條款如下：

1、債券名稱

中山公用事業集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）。

2、發行規模

本期債券發行規模為不超過10億元（含10億元）。

3、債券期限

本期債券期限不超過5年，附第3年末發行人調整票面利率和投資者回售選擇權。

4、募集資金用途

本期發行的公司債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還金融機構借款、補充流動資金，其中8.5億元擬用于償還銀行借款，優化公司負債結構，1.5億元擬用于補充公司流動資金。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、備查文件

2019年第1次臨時董事會決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                                     董事會

                                                                                               二〇一九年一月七日