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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-009

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第1次臨時監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第1次臨時監(jiān)事會會議于2018年3月9日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年3月6日以電子郵件方式送達各監(jiān)事。本次出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席楊志斌女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。

監(jiān)事會認為，經(jīng)審核，公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的事項，履行了必要的審批程序，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不影響公司募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過5億元人民幣購買銀行保本理財產(chǎn)品。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于提名第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

同意提名張文忠、陶興榮為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷后附），任期為自股東大會審議通過之日起三年。

本議案尚需提交股東大會審議。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第1次臨時監(jiān)事會決議。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                              監(jiān)事會

                                                                                              二〇一八年三月九日

附件：第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

1、張文忠，男，1976年11月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，中國注冊會計師。曾任廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司項目經(jīng)理，中山中匯投資集團有限公司審計監(jiān)督部副經(jīng)理，中山旅游集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司財務(wù)金融部經(jīng)理。

張文忠沒有持有公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、陶興榮，男，1976年8月出生，法學(xué)碩士，具有全國法律職業(yè)資格證書，審計師資格證書。曾任江蘇省南通市中級人民法院書記員、助理審判員，上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司法務(wù)經(jīng)理、高級法務(wù)經(jīng)理、法務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總經(jīng)理。現(xiàn)任上海復(fù)星高科技（集團）有限公司法律事業(yè)部聯(lián)席總經(jīng)理，上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司風(fēng)控部總經(jīng)理，南京中生聯(lián)合股份有限公司監(jiān)事，遼寧德爾汽車部件股份有限公司監(jiān)事，上海豐云餐飲管理有限公司監(jiān)事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事。

陶興榮與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。