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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-048

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第13次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司2017年第13次臨時董事會會議于2017年9月11日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2017年9月7日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》

關于本議案的具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050），公司獨立董事已對變更部分募集資金用途事項發表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于東鳳興華農貿市場升級改造項目采用“EPC+O”模式推動實施的議案》

為順利啟動東鳳興華農貿市場升級改造項目的建設，進一步提高項目的收益率，公司采用“EPC+O”模式推動東鳳興華農貿市場升級改造項目實施。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于召開2017年第2次臨時股東大會的議案》

公司擬于2017年9月27日（星期三）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2017年第2次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2017年第2次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-051）。

審議結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第13次臨時董事會決議。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                     董事會  

                                                                                             二〇一七年九月十一日