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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-025

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第4次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2017年第4次臨時董事會會議于2017年5月26日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于向中海廣東天然氣有限責任公司增資4,115.34萬元的議案》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于增補董事會專業委員會成員的議案》。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                                   董事會   

                                                                                             二〇一七年五月二十六日