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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-043

中山公用事業集團股份有限公司

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2016年8月29日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于公司《2016年半年度報告》及其摘要的議案。具體詳情請見于2016年8月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》（公告編號：2016-045）。

二、以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整2016年度日常關聯交易預計》的議案。關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2016年日常關聯交易調整的事項出具了事前認可意見及發表了獨立意見。具體詳情請見于2016年8月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于調整2016年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2016-046）。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專項說明》的議案。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于募集資金2016年半年度存放與使用情況的專項說明》。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                  董事會

                                                  二〇一六年八月二十九日