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2016年第6次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2016-04-08
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2016年第6次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-025
中山公用事業集團股份有限公司
2016年第6次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司2016年第6次臨時董事會會議于2016年4月7日（星期四）以現場會議結合通訊會議的方式召開，本次董事會應到9人，實到9人。其中董事蘇斌先生未能親自出席，委托董事何清先生行使表決權；獨立董事李萍女士未能親自出席，委托獨立董事周琪先生行使表決權。獨立董事謝勇先生、周琪先生以通訊方式接入出席會議。公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于撤銷物業開發事業部的議案》。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一六年四月七日
