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2013年第6次臨時董事會會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2013-08-08
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2013年第6次臨時董事會會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2013-031
中山公用事業集團股份有限公司
2013年第6次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司2013年第6次臨時董事會會議于2013年8月5日（星期一）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到9人，實到8人，董事張磊因公外出，特委托董事黃煥明代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
一、以4票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于公司與中山中法供水有限公司、中山市大豐自來水有限公司2013年預計日常關聯交易事項的議案》，關聯關系說明：2012年11月16日，公司召開第七屆董事會第一次會議，會議審議通過聘任劉雪濤女士為公司的副總經理，因劉雪濤任職中法水務、大豐水務兩家公司的董事長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，于2012年11月16日起，中法水務與大豐水務均成為公司的關聯法人。議案表決時，關聯董事陳愛學、王明華、黃煥明、徐化群均已回避表決，關聯董事黃煥明代董事張磊表決的一票已回避表決，余下4位董事行使了表決權。公司獨立董事對本次交易事宜出具了事前認可意見及對本次關聯交易發表了獨立意見。
二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《中山公用關聯交易專項活動的自查報告》。
三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于以自有閑置資金進行委托理財的議案》。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一三年八月五日
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