免费啪啪网站_和陌生人啪啪污文np_亲子乱子伦xxxx_色一情一乱一伦麻豆

證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2013年4月20日（星期六）上午10：30在山東省威海市海悅建國飯店會議室召開，出席會議的監(jiān)事應到3人，實到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由監(jiān)事會主席邵念榮先生主持，會議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年監(jiān)事會工作報告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年度財務決算報告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年預算執(zhí)行和2013年度財務預算報告》；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年年度報告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過關于《2013年第一季度報告》的議案；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

七、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

八、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，

根據(jù)《關于印發(fā)<關于進一步提高轄區(qū)上市公司治理水平的指導意見>的通知》（廣東證監(jiān)[2012]206號）的內(nèi)容要求，公司對《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂如下：

公司已建立監(jiān)事會的信息傳遞機制，但尚未形成書面制度。建議在《監(jiān)事會議事規(guī)則》中增設相關的內(nèi)容。

建議新增：1、董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應及時報送監(jiān)事會查閱。

2、增設監(jiān)事會專門預算，有利于監(jiān)事會開展工作提供經(jīng)費保障。

1、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第二條 監(jiān)事會辦公室

監(jiān)事會設監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務。

監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負責人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。

新增條款如下：

第二條 監(jiān)事會辦公室　　監(jiān)事會設監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務。　　監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負責人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。

監(jiān)事會應設有專門的預算，預算費用用于監(jiān)事會工作的開展，有利于提供監(jiān)事會經(jīng)費保障。

2、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第三條 監(jiān)事會職權

監(jiān)事會行使下列職權：

　　（一）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

　　（二）檢查公司財務；

　　（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

　　（六）向股東大會提出提案；

　　（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

新增條款如下：

第三條 監(jiān)事會職權

監(jiān)事會行使下列職權：

（一）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應及時報送監(jiān)事會查閱；

　　（三）檢查公司財務；

　　（四）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　（五）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　（六）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（七）向股東大會提出提案；

　（八）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

九、監(jiān)事會對如下事項發(fā)表獨立意見：

（一）公司依法運作情況：2012年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會對公司在本年度內(nèi)股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務的情況以及公司的管理制度等進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為，董事會的工作是認真負責的，公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責、規(guī)范運作，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，及時完成股東大會交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財務的情況： 監(jiān)事會認真仔細地檢查和審核了公司的財務狀況和財務結(jié)構(gòu)，認為公司2012年度財務運作狀況良好。2012年度，廣東正中珠江會計師事務所有限公司出具了標準無保留意見的審計報告。該審計報告及公司財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司在報告期內(nèi)，發(fā)行10 億元公司債，資金使用情況符合募集用途。

（四）公司本年度發(fā)生關聯(lián)交易業(yè)務時，能夠嚴格遵守關聯(lián)交易的有關規(guī)定，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關聯(lián)交易價格合理、公平，沒有損害上市公司利益。

（五）公司監(jiān)事會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《主板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，對公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及內(nèi)部控制管理的建設和運行情況進行了詳細、全面的審核，發(fā)表如下意見：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正常進行，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2012年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                 監(jiān)事會 

                                 二〇一三年四月二十日

證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2013年4月20日（星期六）上午10：30在山東省威海市海悅建國飯店會議室召開，出席會議的監(jiān)事應到3人，實到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由監(jiān)事會主席邵念榮先生主持，會議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年監(jiān)事會工作報告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年度財務決算報告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年預算執(zhí)行和2013年度財務預算報告》；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年年度報告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過關于《2013年第一季度報告》的議案；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

七、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

八、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，

根據(jù)《關于印發(fā)<關于進一步提高轄區(qū)上市公司治理水平的指導意見>的通知》（廣東證監(jiān)[2012]206號）的內(nèi)容要求，公司對《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂如下：

公司已建立監(jiān)事會的信息傳遞機制，但尚未形成書面制度。建議在《監(jiān)事會議事規(guī)則》中增設相關的內(nèi)容。

建議新增：1、董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應及時報送監(jiān)事會查閱。

2、增設監(jiān)事會專門預算，有利于監(jiān)事會開展工作提供經(jīng)費保障。

1、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第二條 監(jiān)事會辦公室

監(jiān)事會設監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務。

監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負責人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。

新增條款如下：

第二條 監(jiān)事會辦公室　　監(jiān)事會設監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務。　　監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負責人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。

監(jiān)事會應設有專門的預算，預算費用用于監(jiān)事會工作的開展，有利于提供監(jiān)事會經(jīng)費保障。

2、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第三條 監(jiān)事會職權

監(jiān)事會行使下列職權：

　　（一）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

　　（二）檢查公司財務；

　　（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

　　（六）向股東大會提出提案；

　　（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

新增條款如下：

第三條 監(jiān)事會職權

監(jiān)事會行使下列職權：

（一）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

（二）董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應及時報送監(jiān)事會查閱；

　　（三）檢查公司財務；

　　（四）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　（五）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　（六）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（七）向股東大會提出提案；

　（八）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

九、監(jiān)事會對如下事項發(fā)表獨立意見：

（一）公司依法運作情況：2012年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會對公司在本年度內(nèi)股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務的情況以及公司的管理制度等進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為，董事會的工作是認真負責的，公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責、規(guī)范運作，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，及時完成股東大會交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財務的情況： 監(jiān)事會認真仔細地檢查和審核了公司的財務狀況和財務結(jié)構(gòu)，認為公司2012年度財務運作狀況良好。2012年度，廣東正中珠江會計師事務所有限公司出具了標準無保留意見的審計報告。該審計報告及公司財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司在報告期內(nèi)，發(fā)行10 億元公司債，資金使用情況符合募集用途。

（四）公司本年度發(fā)生關聯(lián)交易業(yè)務時，能夠嚴格遵守關聯(lián)交易的有關規(guī)定，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關聯(lián)交易價格合理、公平，沒有損害上市公司利益。

（五）公司監(jiān)事會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《主板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，對公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及內(nèi)部控制管理的建設和運行情況進行了詳細、全面的審核，發(fā)表如下意見：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正常進行，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2012年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

               中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                監(jiān)事會 

                                 二〇一三年四月二十日