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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2013年第3次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2013年第3次臨時董事會會議于2013年3月11日（星期一）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。由于中匯集團是公司的大股東，持有公司62.25%的股份，此次掛牌交易只有中匯集團一家報名參加，并取得參與中山公用工程有限公司45%股權轉讓項目的中標資格，其行為與上市公司已構成關聯(lián)交易。所以，關聯(lián)董事陳愛學、黃成平、王明華、黃煥明、張磊及徐化群均回避表決。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于中匯集團通過進場交易方式購買公司轉讓的中山公用工程有限公司45%股權的議案》。 

                                                                                                                                                      中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                           董事會 

                                                                                                                                                    二〇一三年三月十一日