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2012年第3次臨時董事會會議決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2012-03-31
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2012年第3次臨時董事會會議決議公告

證券代碼:000685          證券簡稱:中山公用         公告編號:2012-009

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第3次臨時董事會會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年第3次臨時董事會會議于2012年3月30日(星期五)上午以通訊表決方式召開,出席會議的董事應(yīng)到8人,實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持,會議形成決議如下:

一、以8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于解散中山市科技創(chuàng)新投資企業(yè)(有限合伙)的議案》,同意解散中山市科技創(chuàng)新投資企業(yè)(有限合伙)。該企業(yè)成立于2010年3月,我司初始投資額為6000萬元,為該企業(yè)普通合伙人。因該企業(yè)成立近2年仍未有具體項目投資,經(jīng)各方合伙人協(xié)商,同意解散該企業(yè),預計解散清算后我司可以收回投資約6027萬元,收益約為27萬元。本議案沒有達到單獨披露條件。

二、以8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于制定<公司2012年內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案>的方案》。方案詳細內(nèi)容請見公司指定披露媒體巨潮網(wǎng),網(wǎng)址:http://www.cninfo.com.cn/

三、以8票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于設(shè)立中山公用市場管理有限公司的議案》。為了提升管理效率及專業(yè)化程度,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,同時有效構(gòu)建防火墻,提升公司形象,同意公司設(shè)立中山公用市場管理有限公司,負責管理公司屬下農(nóng)貿(mào)市場,注冊資本為500萬元,公司全資擁有,并授權(quán)公司總經(jīng)室按相關(guān)規(guī)定辦理注冊手續(xù)。本議案沒有達到單獨披露條件。

 

 

                                                                中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                             董事會 

                                             二一二年三月三十日

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