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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-007

中山公用事業集團股份有限公司

2012年第2次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業集團股份有限公司2012年第2次臨時董事會會議于2012年2月24日（星期五）上午以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任王明華先生為公司總經理的議案》，同意聘任王明華先生為公司總經理（簡歷見附件一），任期至2012年10月。

二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于調整公司架構設置及職能劃分的議案》。為了配合公司更好的經營和發展，有效管理內部運行機制，優化管理流程，提高運營效率和管控效能，同意對公司的組織架構設置及職能劃分進行調整,調整后的中山公用公司架構圖見附件二。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  中山公用事業集團股份有限公司

                          董事會 

                          二〇一二年二月二十四日

附件一：王明華簡歷

王明華，男，40歲，碩士，工程師。曾任廣東美的集團旗下美的電子科技公司副總經理，美的威尚科技產業集團公司投資總監，云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經理。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

附件二：調整后的中山公用公司架構圖