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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2011-033

中山公用事業集團股份有限公司

2011年第6次臨時董事會會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2011年第6次臨時董事會會議于2011年7月26日（星期二）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，經各位董事認真審議并表決,會議形成決議如下：

以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于確定公司債券發行方式的議案》，依照公司2010年年度股東大會的授權，公司董事會根據《公司債券發行試點辦法》的相關規定，結合公司財務狀況及未來資金使用計劃，決定如下：（一）本次債券采用分期方式發行，首期發行規模為10億元，首期債券發行募集資金在扣除發行費用后其中8億元用于償還銀行借款、調整債務結構，剩余資金用于補充流動資金；剩余8億元自中國證監會核準發行之日起二十四個月內發行完畢，具體發行事宜由董事會根據實際情況另行決定；（二）本次發行的公司債券為固定利率債券，期限為7年，附第5年末公司上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用事業集團股份有限公司

                          　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會 

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年七月二十六日